Ley Antilavado de Dinero: Actividades Vulnerables y Sanciones Actuales en México
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México establece un marco legal integral para combatir el lavado de fondos ilícitos y el financiamiento del terrorismo. Una piedra angular de este marco es la identificación y regulación de las “Actividades Vulnerables”. Se trata de sectores y profesiones […]